"VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler için 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapısı üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulup aklandığı iddiaları inceleniyor. Denetim raporları ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri, bu nitelikte bulgular içeriyor.
Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda şirketin yöneticileri, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri dahil olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yürütülüyor. Soruşturmanın amacı, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesini engellemek, mali güvenliği korumak ve örgüt yapısını tüm yönleriyle ortaya çıkarmak olarak açıklandı. Elde edilen finansal ve dijital delillerin incelenmesiyle soruşturmanın derinleştirilmesi hedefleniyor.
Bu operasyon, son dönemde elektronik ödeme sistemleri üzerinden kara para ve yasa dışı bahis gelirlerini aklama gibi suçlara yönelik artan mali denetim ve soruşturma faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi ödeme hizmet sağlayıcılarıyla ilgili benzer işlemler gündeme gelmişti.
Kaynak: Dünya Gazetesi
#samedya #VEPARA #KaraParaOperasyonu #GözaltıKararı #ElektronikPara #YasaDışıBahis #MASAK #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #MaliSuçlar #6İlOperasyon #Gündem #Haber
