"İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında 26 şirkete ve mali müşavirlere yönelik büyük bir mali operasyon başlatıldı."
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon, terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçlarını araştıran özel bir büro tarafından başlatıldı. Soruşturmada, mali müşavirler ağı üzerinden kurulan geniş çaplı bir sahte ticaret ve kara para aklama organizasyonu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler 2020–2021 yıllarında hayali ticari ilişkiler üzerinden KDV dahil yaklaşık 6,97 milyar TL tutarında sahte fatura düzenledi. Bu sahte faturalar, yasal defterlere gider olarak kaydedilip kurumlar vergisi beyannamelerinde kullanılarak haksız KDV iadeleri alındı ve devletin ciddi şekilde zarara uğratıldığı belirlendi. İlk tespitlere göre kamu zararının yalnızca bu dönemde yaklaşık 69,5 milyon TL olduğu kaydedildi.
Operasyon kapsamında, 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile birlikte; sahte fatura kullanımı ile kamu zararına neden oldukları iddia edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yöneticileri ve ortakları olmak üzere toplam 43 şüpheli için gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Başsavcılık yetkilileri, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararını önleme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Haber Global
#samedya #MaliOperasyon #SahteFatura #KaraParaAklama #VergiKaçakçılığı #MaliMüşavir #İstanbul #TürkiyeGündemi #JandarmaOperasyonu #KamuZararı
